Обновление идентификационных сведений, ранее предоставленных в Банк

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк обязан обновлять информацию о Клиентах.

Согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

В случае если ранее представленные Вами в Банк идентификационные сведения изменились, Вам необходимо в течении срока указанного в договоре банковского (расчетного) счета, но не позднее семи рабочих дней, с даты произошедших изменений, проинформировать об этом Банк и предоставить документы, подтверждающие произошедшие у Вас изменения.

Обращаем Ваше внимание, непредоставление актуальных сведений в установленные сроки, может увеличить время исполнения Вашего платежного документа, т.к. Банк должен будет завершить обновление сведений о Вас (Вашей организации), Вашем представителе / выгодоприобретателе / бенефициарном владельце до проведения Вашей операции (в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

В случае невозможности завершения процедуры идентификации (обновления) Вам может быть органичен доступ к использованию электронных средств платежа. Также Банк оставляет за собой право в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента.