Главная

Информация, обязательная к размещению

В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. информируем о том, что Тимер Банк (ПАО) (далее Банк) зарегистрирован на портале Налоговой службы США (IRS) в статусе Зарегистрированного условно-участвующего иностранного финансового института (Registered Demeed Complained Foreign Financial Institution) 18 сентября 2014 г. в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).

Банку присвоен глобальный идентификационный код финансового посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN) D8GZUY.99999.SL.643. 

Форма W-8BEN-E «Тимер Банк» (ПАО)

Банком принимаются обоснованные и доступные меры по выявлению среди лиц, заключивших (заключающих) с Банком договора, предусматривающие оказание финансовых услуг, лиц на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

В случае непредоставления клиентом информации, необходимой для его идентификации в качестве клиента-иностранного налогоплательщика, при заключении договора, Банк вправе отказать Клиенту в заключении договора.

В случае непредоставления клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение 15 рабочих дней со дня направления запроса по форме Банка согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган, Банк имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного Клиента.

В случае не представления  согласия на передачу информации иностранному налоговому органу клиентом-иностранным налогоплательщиком в течение 15 рабочих дней после дня принятия решения об отказе от совершения операции, Банк вправе расторгнуть заключенный с ним договор банковского счета (вклада), предусматривающий оказание финансовых услуг.

Критерии отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика, налогоплательщика США

Способы получения от клиентов-иностранных налогоплательщиков/организаций необходимой информации

В Банке используются следующие документы:

Форма запроса для физического лица

Форма запроса для юридического лица

Форма самосертификации для организаций финансового рынка

Форма W-9 (для физического лица)

Форма W-8BEN-E (для юридического лица)



Онлайн консультант

Онлайн консультант

Войти в чат

Онлайн консультант

Авторизация...
Отправить