В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
1.4.1. для граждан Российской Федерации:
· паспорт гражданина Российской Федерации;
· паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
· свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
· временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
1.4.2. для иностранных граждан:
· паспорт иностранного гражданина;
1.4.3. для лиц без гражданства:
· документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
· разрешение на временное проживание, вид на жительство;
· документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
· временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации;
· удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу документ, подтверждающий право лица без гражданства находиться на территории РФ (при необходимости);
· иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации документами, удостоверяющими личность лица без гражданства;
Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации:
· Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):
серия (если имеется) и номер документа;
дата начала срока действия права пребывания (проживания);
дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
* Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
* Публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ.
ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.
МПДЛ – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся должностным лицом публичной международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией
РПДЛ – физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев:
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего).
1.2. Дата рождения.
1.3. Гражданство.
1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии).
1.5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
1.7. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
1.8. Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии);
1.9. Сведения о том, относитесь ли вы к публичным должностным лицам (далее – ПДЛ ) и/или являетесь ли вы родственником ПДЛ (супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, бабушкой, дедушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), а также - действуют ли они от имени указанных лиц;
1.10. Сведения о бенефициарном владельце (при наличии), включая решение Банка о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).