· Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное (при наличии);

· Организационно-правовая форма;

· Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются);

· Сведения о государственной регистрации: дата, номер, место государственной регистрации (местонахождение) - для резидента; номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;

· Адрес юридического лица;

· Место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).

2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

· Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).

· Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности;

· Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов;

· Сведения об органах юридического лица иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица (при наличии);

· Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

· Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

· Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с Банком, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента.

· Сведения (документы) о финансовом положении;

· Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

· Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента.

· Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии).

3. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

· Сведения, предусмотренные для идентификации физического лица;

· Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

· Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности

· Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с Банком, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента.

· Сведения (документы) о финансовом положении;

· Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

· Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии).